证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-058
浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）于
者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），实际发
行规模为 14 亿元，债券期限为 3 年，标的股票为浙报控股所持有的公司部分 A
股股票，债券简称为“25 浙报 EB”，债券代码为“137193.SH”。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证
券报》披露的临 2025-025《浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告》。
根据有关规定和《浙报传媒控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券将于 2025 年
最新换股价格为 14.11 元/股。
截至本公告披露日，浙报控股（含本期债券质押专户）持有公司股份
择换股以及实际换股数量存在不确定性，浙报控股所持有的公司股份可能因债
券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债
券全部用于交换公司股票，换股后浙报控股仍为公司控股股东，本期债券换股
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响。
公司将密切关注本期债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息
披露义务。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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